01.9C - Listas Mínimas de Cumplimiento



Esto es un extracto del proveedor de las Listas.


SIGLAS DESCRIPCIÓN


PPE. Persona Políticamente Expuesta (PEP). 

PEP ́s de acuerdo al Catálogo de Cargos emitido por la Autoridad que se encuentran con estatus ACTIVO, así como aquellos que se han separado de su cargo durante el primer año con estatus INACTIVO. Embajadores y Cónsules Generales de México en el extranjero.


PEPINT Persona Políticamente Expuesta Internacional (CIA). 

Titulares y/o Cargos de Primer Nivel mencionados en la lista de la CIA


OFAC. Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Departamento del Tesoro de Estados Unidos) 

Individuos, Grupos y Entidades publicados en la lista SDN (Specially Designated Nationals)


OFACN Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

Individuos, Grupos y Entidades publicados en la lista Consolidated Sanctions List (Non-SDN List)


ONU Organización de las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad)

Conformado por las listas: CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME


SAT69B Código Fiscal de la Federación (SAT). 

Contribuyentes que realizan operaciones inexistentes amparadas en comprobantes fiscal



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