24 - Seguimiento y Agrupacion


•El Seguimiento y Agrupación son procesos que se deben de realizar como parte del PLD.

•La imagen muestra los procesos que realiza el sistema y que genera el reporte en caso de detectar alguna operación que cumpla con el criterio seleccionado.

•De forma adicional existen operaciones a las cuales se les da seguimiento.

•Reciben el nombre de Operaciones de Seguimiento y Agrupación (OSA) y/o para Escalamiento de Operación Interna (EOI).

•Detectar y monitorear las Operaciones realizadas por un mismo Cliente, o por un mismo Usuario de los señalados en la 14ª, 15ª, 16ª así como aquellas previstas en la fracción IV de la 30ª de las Disposiciones.

 

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