25 - Operaciones Detectadas


•Para visualizar las Operaciones Detectadas de los distintos tipos, se utiliza una opción que se muestra en el video.

•Las operaciones Detectadas tienen la opción de Reportarla o no dependiendo si hay alguna observación.

•Cuando se Detectan las Operaciones se registran pero se tiene la opción de Reportarlas de acuerdo a los criterios del Oficial de Cumplimiento.

•La imagen muestra el listado de Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes (PLD - Prevención de Lavado de Dinero) detectadas en el Sistema.

•Cuando se detecta una operación Inusual, el sistema genera el Archivo Formateado para el aviso a la autoridad competente pero también genera un archivo que contiene el informe del análisis de dónde se obtuvo el reporte.

•También se registra en el sistema de forma interna el detalle de la Operación Inusual.

•En caso de que se vuelva a ejecutar el proceso de detección de Operaciones Inusuales y se vuelva a detectar la misma operación, el sistema envía un aviso indicando la situación.

•En este caso no se registra la Operación ya que previamente había sido generada y registrada por lo que no es necesario.

•Este proceso evita que se dupliquen Operaciones Detectadas.

•Una vez detectada una operación de tipo PLD se registra en la Base de Datos interna y aparece en el Listado de Operaciones Detectadas y Registradas.

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