43 - Personas y Entidades Bloqueadas SDN - PLD


•Son personas y entidades bloqueadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

OFAC

•OFAC (Office of Foreign Assets Control) - Oficina de Control de Activos Extranjeros.

•Es un órgano del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos creada para generar las listas de personas y empresas ligadas al terrorismo financiero,  crímenes financieros, lavado de dinero.

•Crea una lista llamada coloquialmente SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list).

•Esta lista se utiliza para comparar nombres y alertar sobre personas bloqueadas por distintos tipos de actividades entre otras cosas ligadas al lavado de dinero.

•Es una lista de personas y empresas que se actualiza continuamente, por consiguiente Codigo01 también la actualiza en el mismo tenor.


VIDEO TUTORIAL


SIGLAS UTILIZADAS


DOB: Date of Birth → Fecha de nacimiento - Ejemplo: DOB 1976 significa que la persona nació en 1976.

POB: Place of Birth → Lugar de nacimiento - Ejemplo: POB Afghanistan significa que la persona nació en Afganistán.


Son abreviaturas estándar en reportes de inteligencia, alertas de listas de sanciones (como la OFAC) y formularios de verificación de antecedentes.



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