Financieras

Subtipo

Descripción

PEP

Persona Expuesta Políticamente, de acuerdo con la legislación del país de origen.

EX PEP

Persona que fue PEP, pero ya no lo es debido al tiempo transcurrido sin ejercer cargo activo, según la legislación aplicable.

Afinidad con PEP

Persona relacionada por afinidad o parentesco con un PEP.

Afinidad con EX PEP

Persona relacionada por afinidad o parentesco con un EX PEP.

Busc. DEA

Persona buscada por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.

Busc. España

Persona buscada por autoridades policiales de España.

Busc. FBI

Persona buscada por el Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos.

Busc. INTERPOL

Persona buscada por Interpol.

Busc. México

Persona buscada por autoridades en México.

Otros Panamá

Licencias suspendidas por la Superintendencia de Seguros de Panamá (Ley 23/2015).

Otros SAT69

Listado de contribuyentes incluidos en el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF) de México.

Otros Venezuela

Lista de Personas de Alto Riesgo de Venezuela.

Sanc. Argentina

Lista de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET — Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento).

Sanc. Canadá

Lista de Sanciones del Gobierno de Canadá.

Sanc. ENGEL

Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos (Lista Engel).

Sanc. Francia

Lista de Sanciones de Francia.

Sanc. OFAC

Lista de Sanciones de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos.

Sanc. ONU

Lista de Sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sanc. Panamá

Lista Nacional del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá — Resolución 1373/2001.

Sanc. Reino Unido

Lista de Sanciones del Reino Unido.

Sanc. SAT69-B

Listado de contribuyentes incluidos en el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación de México.

Sanc. Unión Europea

Lista de Sanciones de la Unión Europea.

Sanc. EEUU

Lista de Sanciones de Estados Unidos.