49A.2 - Consulta Base


Datos Obligatorios para la Búsqueda

Para realizar una búsqueda válida es obligatorio que al menos uno de los siguientes datos contenga información:

•apellido

•identificacion

Uso de Apellido y Nombre

Es posible realizar una búsqueda sin separar nombre y apellido, colocando ambos datos en el campo apellido y dejando el campo nombre vacío o en blanco. Sin embargo, se recomienda siempre separar correctamente ambos parámetros, ya que esto optimiza los resultados de coincidencia.

Ejemplo recomendado:

"apellido": "LOPEZ OBRADOR",

"nombre": "ANDRES MANUEL",

Ejemplo menos recomendable:

"apellido": "LOPEZ OBRADOR ANDRES MANUEL",

"nombre": "",

Separar los campos facilita la precisión de la consulta y mejora la calidad de los resultados.

Uso de Identificación (CURP, RFC, DNI, etc.)

También es posible realizar la búsqueda utilizando únicamente el campo identificacion, que puede ser CURP, RFC u otro documento válido de identificación.

Ejemplo:

"apellido": "",

"nombre": "",

"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",

Recomendación:
Siempre que sea posible, se sugiere complementar la búsqueda con toda la información disponible, combinando apellido, nombre e identificación para maximizar la efectividad.

Ejemplo con datos completos:

"apellido": "LOPEZ OBRADOR",

"nombre": "ANDRES MANUEL",

"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07",

Consultas Múltiples en el Campo Identificación

El campo identificacion permite consultar hasta tres números de identificación en la misma solicitud, separándolos con un pipe (|).

Ejemplo de múltiples identificaciones:

"apellido": "LOPEZ OBRADOR",

"nombre": "ANDRES MANUEL",

"identificacion": "LOOA531113HTCPBN07|LOOA531113FI5|4569115455AB",

Nota Importante

Si la búsqueda se realiza exclusivamente mediante el campo identificación, los resultados se restringirán a los listados de PEPs. Para ampliar la consulta a los listados de Sancionados y Terroristas, es necesario incluir el apellido o denominación como parte de los parámetros de búsqueda.

Recomendación final:
Verifique siempre la calidad y la separación de los datos ingresados para garantizar resultados precisos y completos conforme a los estándares de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

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