49B.3.2 - Campos Completos Parte 2
49B.3.2 - Campos Completos Parte 2
Campo | Descripción
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DEUDOR SUSTITUTO | Persona responsable subsidiaria de la deuda
DIRECCIÓN | Dirección registrada
DISPOSICION | Disposición que indica la sección o categoría dentro del Catálogo de PEP
División | Área o sección organizacional
DNI | Documento Nacional de Identidad (Argentina y Perú)
DOB | Fecha de nacimiento
DOB REMARK | Observaciones sobre la fecha de nacimiento
DOB_1 | Fecha de nacimiento
DOB_2 | Fecha de nacimiento
DOB_3 | Fecha de nacimiento
DOB_4 | Fecha de nacimiento
DOB/DOF/DOC_ NOTES | Referencias documentales de la fecha de nacimiento o aproximados
DOCEMPRESA ALIAS | Documento de Alias de la Empresa
DOF/DOC | Referencias documentales de la fecha de nacimiento
DOMICILIO_A | Primero domicilio asociado a la persona o entidad
DOMICILIO_B | Segundo domicilio asociado a la persona o entidad
DUBAI_CHA_COMM_MEM | Miembro de la Cámara de Comercio de Dubai
DURACION | Duración de la sanción
EFECTO | Efecto
EMAIL | Dirección de correo electrónico asociada a la persona o entidad
EMAIL ADDRESS | Correo electrónico
EMPRESAS | Nombre de la empresa o relacionadas
ENFORCEMENT TYPE | Tipo de ejecución o cumplimiento
ENLACE A DETALLE DEL SANCIONADO | URL con información del sancionado
ENLACE A RESOLUCIÓN | URL de la resolución
ENTIDAD | Entidad Federativa en la que se ubica la dependencia
ENTIDAD ASOCIADA | Entidad asociada de la dependencia
ENTITIE | Entidad
ENTITY | Entidad
ESTADO DE LA RESOLUCIÓN | Estado actual del proceso
ESTATUS | Información adicional del registro
EXPEDIENTE | Número de expediente relacionado con la sanción
EXPEDIENTE ORIGEN | Número de expediente relacionado con la sanción
F.K.A. | Anteriormente conocido como
FACEBOOK_DESCRIPCION | Nombre de usuario de la cuenta de Facebook correspondiente
FATHER'S NAME | Nombre del padre del registro
FAX | Número de fax asociado a la persona o entidad
FECHA | Fecha
FECHA ACTUALIZACIÓN | Fecha de actualización
FECHA CONCLUSIÓN | Fecha de finalización del cargo o imputación de la sanción (dd/mm/aaaa)
FECHA DE COBRO | Fecha de cobro
FECHA DE IMPOSICIÓN | Fecha de imposición
FECHA DE INFRACCIÓN | Fecha de infracción
FECHA DE INICIO | Fecha de inicio
FECHA DE LA RESOLUCIÓN FIRME | Fecha en que la resolución quedó firme
FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN | Fecha en que se notificó la resolución
FECHA DE RESOLUCIÓN | Fecha de resolución
FECHA DE RESOLUCIÓN CNT | Fecha de resolución
FECHA DE RESOLUCIÓN ORIGEN | Fecha de resolución
FECHA_CARGO_FIN | Fecha de finalización del cargo o imputación de la sanción
FECHA_CARGO_INI | Fecha de inicio del cargo o imputación de la sanción
FECHA_FIRME | Fecha en que la resolución quedó firme
FECHA_NACIMIENTO | Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)
FECHA_RESOLUCION | Fecha en la que se emitió la resolución de la sanción (dd/mm/aaaa)
FECHA_VIGENCIA | Fecha de vigencia o validez del registro o lista
FECHAOFICIO | Fecha del oficio o documento oficial relacionado con el registro
FECHAVPRESOLUCIONRA | Fecha de Resolución
FEDERAL_ID_CARD | Número de tarjeta de identificación federal
FOL_MERC | Folio Mercantil (México)
FOREIGN IDENTIFIER | Identificador extranjero
FRN | Floating Rate Note
FULL_NAME | Nombre completo o razón social según el índice
FUNCTION | Función o rol
GAFI | Órgano u organismo (Grupo de Acción Financiera Internacional)
GENDER | Género
GIRO COMERCIAL | Actividad comercial
GIVEN_NAMES | Nombres de pila
GOOD QUALITY A.K.A. | Alias de alta confiabilidad
GOOD QUALITY A.K.A._OBS | Alias de alta confiabilidad
GOV_GAZ_NUM | Número de la Gaceta Gubernamental
GRAVE | Nivel de severidad
GRAVEDAD | Nivel de severidad
GROUP ID | Identificador de grupo
GROUP TYPE | Tipo de grupo
GRUPO | Grupo
ICTY | Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
ID | Identificador
ID SANCIÓN | Identificación de la sanción registrada
ID_ONUCON | Identificador ONU
ID_PERSONA | Número de identificación único de Quién es Quién
IDDISPO | Referencia de disposición vinculada
IDENTIFICACION_NO | Número de identificación
IDRAMA | ID de ramificación
IDREL | Número de identificación con el que esta persona tiene relación o parentesco
IDREQUERIMIENTO | Identificador o número de requerimiento asociado al registro
IDSECTOR | ID de sector asociado
IDSUBSECTOR | ID de subsector asociado
IMAGEN | Imagen o representación visual del registro de la persona
IMPORTE | Monto o valor asociado a la sanción
IMSS | Número de seguro social asignado por el IMSS
INCLUDING | Elementos incluidos
INCUMPLIMIENTO | Incumplimiento
INE | Número de Identificación Electoral (México)
INFRACTOR | Nombre del infractor
INGRESOS | Se definen según tabulador de la dependencia
instagram_DESCRIPCION | Nombre de usuario de la cuenta de Instagram
INSTITUCIÓN | Nombre de la institución
INSTITUCIÓN_FINANCIERA | Nombre de la institución financiera
INTERNATIONAL_ID | Identificación Internacional
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